¿Puedes Abrir una Empresa en Estados Unidos Mientras Vives en Brasil? Todo lo Que Necesitas Saber
Abrir una empresa en Estados Unidos mientras vives en Brasil no solo es posible, sino que también se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para los emprendedores brasileños que desean expandirse internacionalmente, acceder al mercado estadounidense, trabajar con clientes en EE. UU. y construir un negocio con presencia global.
Uno de los mayores errores es pensar que necesitas mudarte a Estados Unidos, obtener una Green Card o convertirte en ciudadano estadounidense para tener una empresa en el país.
En realidad, los extranjeros, incluidos los brasileños que viven en Brasil, generalmente pueden constituir y ser propietarios de empresas en Estados Unidos sin necesidad de residir allí.
Sin embargo, abrir una empresa desde el extranjero implica mucho más que completar los documentos de registro. Es fundamental comprender los tipos de estructuras empresariales disponibles, los requisitos de constitución, las responsabilidades fiscales, las opciones bancarias y las obligaciones legales que deberán cumplirse a lo largo del tiempo.
En esta guía, explicamos todo lo que los brasileños necesitan saber antes de abrir una empresa en Estados Unidos mientras continúan viviendo en Brasil.
¿Es Legalmente Posible Abrir una Empresa en Estados Unidos Viviendo en Brasil?
Sí. Los ciudadanos brasileños pueden abrir y ser propietarios de empresas en Estados Unidos incluso mientras viven en Brasil.
La legislación estadounidense permite, en general, que extranjeros y personas que no son residentes de EE. UU. constituyan empresas en el país. No necesitas ser ciudadano estadounidense, residente permanente ni tener una visa simplemente para ser propietario de una empresa estadounidense.
Esto significa que puedes:
Vivir en Brasil y ser propietario de una empresa en Estados Unidos.
Registrar una LLC o Corporation en estados como Florida.
Solicitar un Employer Identification Number (EIN).
Hacer negocios con clientes y empresas estadounidenses.
Construir una presencia empresarial internacional sin necesidad de mudarte.
Sin embargo, ser propietario de una empresa estadounidense no te concede automáticamente el derecho a vivir o trabajar físicamente en Estados Unidos. Las normas migratorias son independientes de la propiedad de una empresa.
También es importante entender que abrir una empresa en EE. UU. no elimina automáticamente tus obligaciones fiscales en Brasil. Si continúas siendo considerado residente fiscal brasileño, tus responsabilidades tributarias personales deberán evaluarse de acuerdo con la legislación brasileña.
¿Necesitas Vivir en Estados Unidos o Tener una Green Card?
No. Puedes ser propietario de una empresa estadounidense sin vivir en Estados Unidos y sin tener una Green Card.
No existe un requisito general de ciudadanía estadounidense o residencia permanente para ser propietario de una LLC o Corporation. Los emprendedores extranjeros pueden ser miembros de una LLC o accionistas de una Corporation, respetando las leyes aplicables y las posibles restricciones específicas de determinadas actividades.
Tampoco necesitas necesariamente viajar a Estados Unidos para completar el proceso de constitución de la empresa. Muchos procedimientos de registro pueden realizarse de forma remota, con la ayuda de profesionales y proveedores de servicios autorizados.
Sin embargo, algunas actividades pueden requerir documentación adicional o verificación presencial. Por ejemplo, la apertura de una cuenta bancaria empresarial depende de las políticas de la institución financiera, los procedimientos de verificación de identidad y los requisitos de compliance.
La principal diferencia es esta: puedes ser propietario y administrar una empresa estadounidense desde Brasil, pero tener una empresa en EE. UU. no significa tener autorización migratoria ni permiso para trabajar físicamente en el país.
¿Qué Tipo de Empresa Deberías Abrir en Estados Unidos?
Antes de registrar tu negocio, debes elegir la estructura jurídica más adecuada. Las dos opciones más comunes entre los emprendedores extranjeros son la Limited Liability Company (LLC) y la Corporation.
Limited Liability Company (LLC)
La LLC es una de las estructuras empresariales más populares entre los emprendedores internacionales.
Combina protección de responsabilidad personal, dentro de los límites legales aplicables, con flexibilidad de gestión y opciones de clasificación fiscal.
Entre sus principales características se encuentran:
Protección de responsabilidad personal, sujeta a las limitaciones legales aplicables.
Flexibilidad en la estructura de propiedad y administración.
Proceso de constitución y mantenimiento relativamente sencillo.
Diferentes posibilidades de clasificación fiscal federal.
Ausencia de un requisito general de residencia estadounidense para el propietario.
Una LLC con un solo propietario (Single-Member LLC) generalmente se considera una entidad no considerada separada de su propietario (disregarded entity) para efectos del impuesto federal sobre la renta, por defecto. En cambio, una LLC con dos o más miembros (Multi-Member LLC) generalmente se considera una Partnership.
Sin embargo, una LLC puede elegir otra clasificación fiscal federal si cumple con los requisitos correspondientes.
Las empresas con propietarios extranjeros también pueden tener obligaciones adicionales de presentación de informes, especialmente cuando una LLC de un solo propietario realiza transacciones reportables con su propietario extranjero.
Corporation
La Corporation es una entidad jurídica independiente de sus accionistas y puede ser adecuada para empresas que planean captar inversiones, emitir acciones o establecer una estructura corporativa más tradicional.
Una C Corporation generalmente está sujeta a impuestos federales corporativos de manera independiente. Los dividendos distribuidos a accionistas extranjeros también pueden estar sujetos a retenciones fiscales en Estados Unidos, dependiendo de las normas aplicables y de los posibles tratados fiscales.
LLC o Corporation: ¿Cuál Es la Mejor Opción?
No existe una respuesta universal. La estructura ideal depende del modelo de negocio, la composición societaria, los planes de inversión, los ingresos esperados y la situación fiscal de los propietarios en ambos países.
Para muchos brasileños que están comenzando una pequeña o mediana empresa, una LLC puede ofrecer mayor flexibilidad. Sin embargo, una Corporation puede ser más adecuada para determinadas estructuras de inversión o estrategias de crecimiento.
Elegir la estructura correcta antes del registro puede ayudar a evitar costos innecesarios y futuras modificaciones societarias.
¿Por Qué los Emprendedores Brasileños Eligen Florida?
Florida es uno de los estados más populares entre los brasileños que desean establecer una empresa en Estados Unidos.
Su entorno empresarial, sus conexiones internacionales y su importante comunidad brasileña convierten al estado en una opción atractiva para empresas que atienden a clientes en EE. UU. y en otros países.
Entre las razones por las que los emprendedores consideran Florida se encuentran:
Entorno favorable para los negocios:
Florida cuenta con un ecosistema empresarial consolidado y un proceso de registro de empresas relativamente sencillo.
Ausencia de impuesto estatal sobre la renta individual:
Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas. Sin embargo, esto no significa que todas las empresas que operan en el estado estén exentas de impuestos.
Los impuestos federales, el impuesto estatal sobre la renta corporativa cuando corresponda, el Sales Tax y otras obligaciones pueden seguir aplicándose.
Conexiones comerciales internacionales:
Florida mantiene fuertes relaciones comerciales con América Latina, lo que la convierte en una puerta de entrada natural para empresas que desean acceder a mercados internacionales.
Acceso a un gran mercado de consumidores:
Los emprendedores pueden atender a clientes en toda Florida y en otros estados estadounidenses, dependiendo de sus actividades y de los requisitos de registro aplicables.
Comunidad brasileña consolidada:
Ciudades como Orlando y Miami cuentan con importantes comunidades brasileñas, creando oportunidades de networking y apoyo profesional.
Florida puede ser una excelente opción, pero el mejor estado para tu empresa debe determinarse considerando tus actividades, ubicación operativa, clientes y objetivos a largo plazo.
¿Qué Necesitas para Abrir una Empresa en Estados Unidos Viviendo en Brasil?
Los requisitos varían según el estado y el tipo de empresa que elijas. Sin embargo, la mayoría de los emprendedores necesita preparar cierta información y documentación básica.
Entre los requisitos más comunes se encuentran:
Documento de identificación: Un pasaporte válido se utiliza habitualmente para verificar la identidad de los propietarios extranjeros.
Nombre de la empresa: El nombre elegido debe cumplir con las normas estatales y estar disponible para el registro.
Dirección comercial: La empresa necesita una dirección que cumpla con los requisitos estatales y empresariales aplicables.
Registered Agent: La mayoría de los estados exige que una LLC o Corporation designe un agente registrado con una dirección física en ese estado.
Información societaria: Datos de los miembros, administradores, directores o accionistas, dependiendo del tipo de entidad.
Actividad empresarial: Puede ser necesaria una descripción de las actividades previstas para el registro, la apertura de cuentas bancarias y los procedimientos de compliance.
No necesariamente necesitas un Social Security Number (SSN) para constituir una empresa como propietario extranjero. Sin embargo, determinadas solicitudes e instituciones financieras pueden exigir información adicional de identificación o fiscal.
Es importante diferenciar los documentos necesarios para constituir la empresa de aquellos que se solicitarán posteriormente para los registros fiscales, la apertura de una cuenta bancaria y la operación del negocio.
¿Qué Es el EIN y Cómo Puede Obtenerlo un Brasileño Desde Brasil?
El Employer Identification Number (EIN) es un número de identificación fiscal federal emitido por el Internal Revenue Service (IRS).
Funciona como un número de identificación tributaria para la empresa en Estados Unidos.
El EIN suele ser necesario para:
Abrir una cuenta bancaria empresarial.
Presentar declaraciones fiscales federales e informes informativos.
Contratar empleados, cuando corresponda.
Establecer relaciones con instituciones financieras y proveedores de servicios.
Realizar determinados registros empresariales y fiscales.
Los propietarios extranjeros generalmente pueden solicitar un EIN incluso si no tienen SSN o ITIN.
Cuando la persona responsable de la empresa no es elegible para obtener un SSN o ITIN, el IRS ofrece procedimientos alternativos para solicitar el EIN, incluido el Formulario SS-4 por fax o correo postal, según corresponda.
La solicitud online del EIN generalmente requiere que la persona responsable tenga un número de identificación fiscal estadounidense válido.
La solicitud del EIN debe completarse correctamente, ya que la información proporcionada se utiliza para identificar a la empresa y a su responsable ante el gobierno federal.
Recuerda: EIN, ITIN y SSN no son lo mismo. Cada número tiene una finalidad específica.
¿Es Posible Abrir una Cuenta Bancaria Empresarial en Estados Unidos Viviendo en Brasil?
Sí, puede ser posible, pero la aprobación depende del banco o de la institución financiera elegida.
Una empresa estadounidense puede tener una cuenta bancaria empresarial incluso cuando su propietario vive fuera de Estados Unidos. Sin embargo, cada institución tiene sus propios procedimientos de apertura, verificación de identidad y compliance.
Dependiendo de la institución, pueden solicitarte:
Articles of Organization o Articles of Incorporation.
Confirmación del EIN.
Operating Agreement o documentos corporativos.
Pasaporte válido y comprobante de domicilio.
Información sobre las actividades de la empresa.
Datos de los propietarios y beneficiarios finales.
Documentación adicional exigida para la verificación de identidad y compliance.
Algunas instituciones ofrecen opciones de apertura remota para emprendedores internacionales que cumplen con sus requisitos, mientras que otras exigen una visita presencial o verificaciones adicionales.
Es importante recordar que registrar una empresa y obtener un EIN no garantizan la aprobación de una cuenta bancaria.
Antes de elegir un banco, compara los requisitos, las tarifas, los servicios disponibles, las opciones de transferencias internacionales y las políticas para clientes que no son residentes de Estados Unidos.
¿Cuánto Cuesta Abrir una Empresa en Estados Unidos?
El costo depende del estado, la estructura empresarial y los servicios profesionales que contrates.
En Florida, por ejemplo, existen tarifas estatales específicas para constituir una LLC.
Según la Florida Division of Corporations, las tarifas estatales estándar para registrar una nueva LLC incluyen:
Servicio | Tarifa Estatal |
Articles of Organization | US$ 100 |
Designación del Registered Agent | US$ 25 |
Total de la tarifa inicial de registro | US$ 125 |
También existen costos recurrentes que debes considerar.
Las LLC registradas en Florida generalmente deben presentar un Annual Report cada año para mantener su estado activo. La tarifa estatal actual es de US$ 138,75, y se aplica una multa de US$ 400 cuando el informe se presenta después del 1 de mayo.
Otros posibles gastos incluyen:
Servicios de Registered Agent.
Asistencia profesional para constituir la empresa.
Contabilidad y registro financiero.
Preparación de declaraciones fiscales y compliance.
Tarifas bancarias empresariales.
Licencias y permisos comerciales, cuando corresponda.
Estas cifras representan las tarifas estatales de registro en Florida, no el costo total de mantener una empresa estadounidense. Verifica siempre las tarifas actualizadas antes de realizar el registro.
¿Qué Impuestos Debes Considerar si Vives en Brasil?
Este es uno de los temas más importantes para los emprendedores brasileños que desean abrir una empresa en Estados Unidos.
Abrir una empresa estadounidense no significa automáticamente que estarás libre de impuestos. Tus obligaciones fiscales dependen de la estructura jurídica de la empresa, su clasificación fiscal federal, sus ingresos, sus actividades comerciales y la residencia fiscal del propietario.
Hay dos perspectivas fiscales importantes que debes considerar: Estados Unidos y Brasil.
Impuestos Federales en Estados Unidos
El tratamiento fiscal de una empresa estadounidense depende de su estructura y clasificación tributaria.
Por ejemplo:
Una LLC con un solo propietario generalmente se considera una entidad no considerada separada de su propietario para efectos del impuesto federal sobre la renta, por defecto.
Una LLC con dos o más propietarios generalmente se considera una Partnership, por defecto.
Una C Corporation generalmente está sujeta al impuesto federal sobre la renta corporativa.
Determinadas LLC pueden elegir la tributación como Corporation si cumplen con los requisitos correspondientes.
Las empresas estadounidenses con propietarios extranjeros también pueden tener obligaciones específicas de presentación de informes, incluso cuando no tienen impuesto federal sobre la renta que pagar.
Impuestos Estatales en Florida
Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas. Sin embargo, determinadas empresas pueden estar sujetas al impuesto estatal sobre la renta corporativa.
Las empresas que venden productos o servicios sujetos a impuestos también pueden necesitar registrarse, cobrar y remitir el Sales Tax de Florida o cumplir con otros requisitos estatales y locales.
Responsabilidades Fiscales en Brasil
Si continúas viviendo en Brasil y mantienes tu condición de residente fiscal brasileño, también debes evaluar cómo se tratan tu participación en la empresa extranjera, tus ingresos, distribuciones y activos de acuerdo con la legislación fiscal brasileña.
Los residentes fiscales brasileños pueden tener obligaciones de declaración y tributación relacionadas con inversiones y entidades en el extranjero.
El tratamiento aplicable depende de cada situación y de la legislación vigente, incluidas las normas introducidas por la Ley n.º 14.754/2023.
Por esta razón, es fundamental evaluar conjuntamente las implicaciones fiscales en Estados Unidos y Brasil antes de decidir cómo estructurar tu empresa.
¿Qué Obligaciones Anuales y de Compliance Debes Conocer?
Abrir una empresa es solo el comienzo. Mantener el negocio en regla requiere atención continua a los requisitos estatales y federales.
Para una LLC registrada en Florida, una de las principales responsabilidades es presentar el Annual Report ante la Florida Division of Corporations.
Sin embargo, las empresas con propietarios extranjeros pueden tener obligaciones federales adicionales de presentación de informes.
Por ejemplo, una LLC estadounidense de propiedad extranjera, con un solo miembro y tratada como una entidad no considerada separada de su propietario para efectos fiscales federales, puede necesitar presentar el Formulario 5472 junto con un Formulario 1120 simplificado (pro forma) cuando realice transacciones reportables con su propietario extranjero o partes relacionadas.
Estas transacciones pueden incluir determinadas aportaciones, distribuciones, préstamos y pagos.
El incumplimiento de las obligaciones aplicables de presentación del Formulario 5472 puede generar una penalización significativa, generalmente a partir de US$ 25.000 por cada incumplimiento.
Otras posibles responsabilidades de compliance incluyen:
Mantener registros contables precisos.
Presentar las declaraciones fiscales federales y estatales correspondientes.
Mantener actualizada la información de la empresa.
Renovar licencias y permisos cuando sea necesario.
Cumplir con las obligaciones de nómina e impuestos laborales si la empresa tiene empleados.
Cumplir con los requisitos del Sales Tax cuando corresponda.
No todas las empresas tienen las mismas obligaciones. Las responsabilidades dependen de la estructura jurídica, las actividades, la clasificación fiscal y las transacciones realizadas.
¿Puedes Administrar tu Empresa Estadounidense de Forma Remota Desde Brasil?
Sí. Muchas actividades empresariales pueden administrarse de forma remota.
Dependiendo de la naturaleza de tu negocio, puedes:
Administrar las finanzas de la empresa por internet.
Comunicarte con clientes y proveedores estadounidenses.
Emitir facturas y recibir pagos.
Contratar proveedores de servicios y empleados.
Administrar operaciones de marketing y ventas.
Mantener los registros contables.
Coordinar las actividades de la empresa directamente desde Brasil.
Sin embargo, administrar la empresa de forma remota no elimina tus responsabilidades legales, fiscales o de compliance.
También debes evaluar si tus actividades comerciales generan obligaciones adicionales de registro, licencias o impuestos en otros estados estadounidenses.
Por ejemplo, una empresa constituida en Florida puede necesitar registrarse como una entidad extranjera en otro estado si realiza actividades comerciales que requieren dicha autorización.
Una estructura contable y operativa adecuada puede facilitar mucho la administración de tu empresa estadounidense desde Brasil.
¿Por Qué Trabajar con una Empresa Especializada en Constitución y Contabilidad en Estados Unidos?
Abrir una empresa en otro país puede representar una excelente oportunidad de negocio, pero navegar por un sistema jurídico y fiscal diferente puede ser un desafío.
Un error durante la constitución de la empresa o una interpretación incorrecta de las obligaciones de presentación de informes puede generar gastos innecesarios, multas y problemas de compliance.
Contar con profesionales que comprendan la constitución de empresas en Estados Unidos y las particularidades fiscales internacionales puede ayudarte a:
Elegir la estructura empresarial más adecuada.
Registrar correctamente tu empresa.
Obtener el EIN.
Comprender tus responsabilidades fiscales federales y estatales.
Organizar la contabilidad y los registros financieros.
Identificar los requisitos de presentación anual aplicables.
Prepararte para los procedimientos de apertura de cuentas bancarias.
Coordinar el compliance estadounidense con tu situación fiscal internacional.
En AES Accounting, ayudamos a los emprendedores a comprender el proceso de constitución y mantenimiento de empresas en Estados Unidos.
Nuestro objetivo es hacer que este proceso sea más claro, organizado y alineado con los objetivos de tu negocio.
Mi Perspectiva: No Necesitas Mudarte a Estados Unidos para Pensar Globalmente
Con frecuencia hablo con emprendedores brasileños que creen que abrir una empresa en Estados Unidos es algo que solo podrán considerar después de mudarse al extranjero.
Esto no es necesariamente cierto.
Puedes seguir viviendo en Brasil mientras construyes un negocio en el mercado estadounidense. Puedes atender a clientes internacionales, establecer relaciones comerciales y crear oportunidades más allá de tu mercado local.
Pero abrir una empresa en Estados Unidos nunca debe considerarse simplemente una forma de obtener un EIN o un certificado de registro empresarial.
Es una decisión estratégica que requiere una planificación adecuada, una estructura empresarial apropiada y conocimiento de las responsabilidades fiscales en ambos países.
El objetivo no debe ser simplemente tener una empresa en Estados Unidos. Se trata de construir un negocio bien estructurado, que cumpla con las normas aplicables y esté preparado para crecer.
Alejandra Lopez
Fundadora & CEO, AES Accounting
IRS Enrolled Agent
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